Este artigo tem mais de 5 anos
O Banco de Portugal comunicou hoje que "retirará as devidas consequências, nomeadamente em matéria prudencial e contraordenacional", de informação recebida do EuroBic, solicitada hoje na sequência da divulgação dos 'Luanda Leaks', que envolvem a empresária Isabel dos Santos.
“Em função da avaliação da informação recebida, o Banco de Portugal retirará as devidas consequências, nomeadamente em matéria prudencial e contraordenacional”, pode ler-se num comunicado hoje divulgado pelo supervisor.
No mesmo documento, o banco central afirma que “pediu hoje ao EuroBic informação que permita avaliar o modo como a referida instituição analisou e deu cumprimento aos deveres a que está sujeita em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT)”.
Comentários