O fisco e a PJ desmantelaram uma rede de fraude organizada que operava no setor da indústria têxtil, cujo esquema terá resultado na obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas em impostos e subsídios no valor de 7,5 milhões de euros.
A associação para a defesa do consumidor DECO alertou hoje para o facto de a iliteracia digital ser umas das principais causas das fraudes bancárias, pelo que “é urgente criar formas rápidas para capacitar consumidores frágeis”.
A polícia Judiciária vai unir esforços com procuradores-gerais regionais do Ministério Público nas investigações dos casos de fraudes com as vacinas contra a covid-19.
Mais de seis mil carros foram usados no esquema de importação de veículos que lesou o Estado em pelo menos 4,3 milhões de euros, revelou o diretor da Polícia Judiciária (PJ) do Porto, Norberto Martins.
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, destacou hoje Portugal como um dos países europeus com menor taxa de fraude na utilização dos fundos europeus.
O Governo promete no Orçamento do Estado para 2021 adotar medidas para otimizar a capacidade e reforçar a cooperação entre inspeções administrativas e os órgãos de polícia criminal no combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira.
O Banco de Portugal (BdP) advertiu hoje que a “suposta entidade” ‘Pactualbtg’ não está habilitada a conceder, intermediar e efetuar consultoria de crédito ou a exercer qualquer atividade financeira em Portugal.
Um tribunal de Paris considerou hoje o ex-primeiro-ministro francês François Fillon culpado de ter usado fundos públicos para pagar à mulher e filhos por trabalho que nunca executaram.
Michelle Hughes fez-se proprietário de dois aviões. Para isso, bastou-lhe enviar documentos falsos às entidades certas, que o puseram como dono de mais de milhão e meio de euros em aeronaves.
Enquanto os países estudam e aplicam medidas para proteger os seus cidadãos, há quem procure tirar proveito de algumas rotinas e insuficiências que o novo coronavírus criou para explorar grupos e pessoas mais vulneráveis, nomeadamente, através da Internet. Por isso, tenha atenção a alguns destes ca
A polícia espanhola deteve 14 pessoas suspeitas de uma fraude de 12 milhões de euros através de um esquema de venda de pacotes turísticos que afetou mais de 15.000 pessoas em Espanha, França e Portugal.
O Juízo Central do Porto aplicou hoje penas de prisão efetivas, até sete anos, a seis envolvidos numa megafraude fiscal e determinou que alguns paguem ao Estado quantias milionárias.
O representante de Portugal na Eurojust, António Cluny, considerou hoje no parlamento que os dados sobre a atividade operacional da organização em 2018 evidenciam um panorama "otimista", com particular atenção aos casos de fraude e burla por via informática.
O ex-presidente executivo do fabricante alemão Volkswagen (VW), Martin Winterkorn, e mais quatro pessoas foram acusados de fraude e outros crimes no caso dos falsos testes de emissões de diesel.
Os alegados responsáveis por uma megafraude fiscal associada ao comércio do ouro e prata, a julgar a partir de sexta-feira no Porto, lesaram o Estado em quase 70 milhões de euros, entre 2014 e 2016, acusa o Ministério Público.
Um homem foi detido por suspeitas de crime de tráfico de estupefacientes e peculato na sequência de uma investigação que terá lesado o Serviço Nacional de Saúde em meio milhão de euros, anunciou hoje a Polícia Judiciária.
Os deputados têm direito a um seguro de saúde ilegalmente, segundo o Tribunal de Contas, que alerta também para a possibilidade de fraude fiscal com as viagens pagas aos parlamentares das ilhas por falta de fiscalização.
Um total de 19 pessoas foram constituídas arguidas e nove delas colocadas em prisão preventiva, no âmbito de uma operação de combate à fraude e corrupção no futebol belga, informou hoje o ministério público.
A Operação Furacão, que investiga há mais de 10 anos casos de fraudes fiscais, soma 792 arguidos e 164 inquéritos, tendo o Ministério Público acusado 160 pessoas, e permitiu ao Estado recuperar 180 milhões de euros.
O aumento de fraudes e contrafação de vinho português, principalmente no mercado chinês, vai ser um dos temas do congresso internacional ‘Wine Track’, evento a decorrer no Porto em 26 de outubro.
A leitura da decisão judicial de 122 pessoas acusadas de usarem auriculares e microcâmaras escondidas na roupa durante a realização dos exames do Código da Estrada para passarem no teste, agendada para hoje, foi adiada sem nova data.
O Organismo Europeu de Luta Contra a Fraude (OLAF) informou no domingo que o seu apoio em operações nos países da União Europeia, realizadas em agosto e setembro, permitiu apreender mais de 11 milhões de cigarros de contrabando.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o regime de conversão dos títulos mobiliários ao portador, caso de ações, que pertencem a quem as tiver na mão, em títulos nominativos, ou seja, com titular identificado.
A administração fiscal britânica lançou hoje uma megaoperação antifraude que levou à realização de "várias detenções" no futebol profissional no Reino Unido e em França.
